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Assembleia Geral Extraordinária de 27 de Outubro de 2008
Nos termos da lei e dos estatutos, convocam-se os Senhores Accionistas da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., sociedade anónima com o capital aberto ao investimento do público, com sede na Rua Pedro Nunes, n.º 11, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997, para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar no dia 27 do mês de Outubro de 2008, pelas 17 horas, nas instalações sociais sitas no Edifício Reditus, Estrada do Seminário, nº. 2, em Alfragide, e não na sede social, por exiguidade do espaço disponível nesta, com a seguinte:
Ordem de Trabalhos
Ponto Um:
Deliberar sobre uma proposta do Conselho de Administração para aumentar o capital social da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. de € 32.500.000 para € 45.500.000 através da emissão de 2.600.000 novas acções, escriturais, ao portador, com o valor nominal unitário de € 5 (cinco euros), reservadas à subscrição dos accionistas da Sociedade, a realizar em dinheiro pelo valor unitário de € 8,5 (oito euros e cinquenta cêntimos), correspondente ao valor nominal acrescido de um ágio de € 3,5 (três euros e cinquenta cêntimos) por acção, e nos demais termos e condições da respectiva proposta.
Ponto Dois:
Em consequência da deliberação relativa ao aumento de capital, deliberar sobre a alteração dos artigos quinto e sexto do contrato de sociedade da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A..
Ponto Três:
Deliberar sobre o alargamento do Conselho de Administração de 6 (seis) para 7 (sete) membros até ao final do mandato em curso (2008/2010).
Ponto Quatro:
Deliberar, caso seja aprovado o alargamento do Conselho de Administração proposto ao abrigo do ponto anterior, sobre a eleição de um novo membro do Conselho de Administração para exercer funções até ao final do mandato em curso (2008/2010).
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