Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público
Sede: Rua Pedro Nunes, n.º 11, em Lisboa
Capital Social de 73.193.455,00 euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997

 

Convocam-se os Senhores Accionistas da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público, com sede na Rua Pedro Nunes, n.º 11, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997 (a “Sociedade”), para uma Assembleia Geral Anual a realizar no dia 31 de Maio de 2011, pelas 10h00 horas, nas instalações sociais sitas no Edifício Reditus, Estrada do Seminário, n.º 2, em Alfragide, e não na sede social, por exiguidade do espaço disponível nesta, com a seguinte:


Ordem de Trabalhos

• 1.º
  Deliberar sobre os documentos de prestação de contas, em base consolidada e individual, incluindo o Relatório de Gestão e as contas do exercício relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2010;
   
• 2.º 
  Análise e discussão do Relatório sobre o Governo da Sociedade; 
   
• 3.º 
  Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
   
• 4.º
  Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
   
• 5.º
  Deliberar sobre a proposta de (i) alteração dos artigos Segundo, Quinto, Sexto, Oitavo a Décimo, Décimo Terceiro e Décimo Quinto do contrato de sociedade, (ii) aditamento de um novo artigo Décimo Oitavo e (iii) consequente renumeração do anterior artigo Décimo Oitavo, que passará a artigo Décimo Nono, do Contrato de Sociedade;
   
• 6.º
  Proceder à eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia Geral e da Comissão de Remunerações para o triénio 2011/2013;
   
• 7.º
  Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas efectivo e suplente para o triénio 2011/2013, sob proposta do Conselho Fiscal, a eleger no âmbito do ponto anterior da Ordem de Trabalhos;
   
• 8.º
  Proceder à apreciação da declaração da Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração dos membros (i) do órgão de administração e (ii) do órgão de fiscalização da sociedade;
   
• 9.º 
  Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias;
   
• 10.º
  Deliberar sobre a aquisição e a alienação de obrigações próprias, caso no âmbito do ponto 5º da Ordem de Trabalhos seja aprovada a alteração de estatutos designadamente, do Artigo Oitavo.

 

Lisboa, 9 de Maio de 2011
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. Diogo Campos Barradas Lacerda Machado

 

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Convocatória; Propostas; Curriculum Vitae dos Órgãos Sociais Propostos; Formulário de Procuração/Representação; Boletim de Voto por Correspondência; Declaração ao Presidente da Mesa AG; Declaração ao Intermediário Financeiro; Informação a que se refere a Alínea b) do Número 1 do Artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais; Número total de Acções e de Direitos de Voto; Deliberações da Assembleia Geral; Lista de Presenças na Assembleia Geral; Extracto da Acta da Assembleia Geral