Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 
Sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público
Sede: Rua Pedro Nunes, n.º 11, em Lisboa
Capital Social de 73.193.455,00 euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997

 

Convocam-se os Senhores Acionistas da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público, com sede na Rua Pedro Nunes, n.º 11, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997 (a “Sociedade”), para uma Assembleia Geral Anual a realizar no dia 27 de Maio de 2014, pelas 15h00 horas, nas instalações sociais sitas no Edifício Reditus, Estrada do Seminário, n.º 2, em Alfragide, e não na sede social, por exiguidade do espaço disponível nesta, com a seguinte:

Ordem de Trabalhos

• 1.º
  Deliberar sobre os documentos de prestação de contas, em base consolidada e individual, incluindo o Relatório de Gestão e as contas do exercício relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013;
   
• 2.º 
  Análise e discussão do Relatório sobre o Governo da Sociedade;
   
• 3.º 
  Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
   
• 4.º
  Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
   
• 5.º
  Proceder à eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia Geral e da Comissão de Remunerações para o triénio 2014/2016; 
   
• 6.º
  Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas efectivo e suplente para o triénio 2014/2016, sob proposta do Conselho Fiscal, a eleger no âmbito do ponto anterior da Ordem de Trabalhos;
   
• 7.º
  Proceder à apreciação da declaração da Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração dos membros do órgão de administração e do órgão de fiscalização da sociedade;
   
• 8.º
  Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias;
   
• 9.º
  Deliberar sobre a aquisição e a alienação de obrigações próprias.
   

 

Lisboa, 6 de Maio de 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. Diogo Campos Barradas Lacerda Machado

 

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Convocatória; Propostas; Curriculum Vitae dos Órgãos Sociais Propostos; Formulário de Procuração/Representação; Declaração ao Presidente da Mesa AG; Declaração ao Intermediário Financeiro; Informações a que se referem as Alíneas a) e b) do Número 1 do Artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais; Número total de Acções e de Direitos de Voto; Declaração da Comissão de Remunerações, Extracto da acta_Acta AG_SGPS 27_05_ 2014, Lista de presenças na Assembleia Geral.