Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 
Sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público 
Sede: Av. 5 de Outubro, n.º 125, Loja 2, 1050-052 Lisboa 
Capital Social de 14.638.691,00 euros
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997

 

Convocam-se os Senhores Acionistas da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público, com sede na Av. 5 de Outubro, n.º 125, Loja 2, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 400 997 (a “Sociedade”), para uma Assembleia Geral Anual a realizar no dia 30 de Junho de 2020, pelas 12h00 horas, nas instalações sociais sitas no Edifício Reditus, Estrada do Seminário, n.º 2, em Alfragide, e não na sede social, por exiguidade do espaço disponível nesta, com a seguinte:

 

Ordem de Trabalhos

• 1.º
  Deliberar sobre os documentos de prestação de contas, em base consolidada e individual, incluindo o Relatório de Gestão e as contas do exercício relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2019;
   
• 2.º 
  Análise e discussão do Relatório sobre o Governo da Sociedade; 
   
• 3.º 
  Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; 
   
• 4.º
  Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade; 
   
• 5.º
  Proceder à eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia Geral e da Comissão de Remunerações para o triénio 2020/2022; 
   
• 6.º
  Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente para o triénio 2020/2022, sob proposta do Conselho Fiscal a eleger no âmbito do ponto anterior da ordem de trabalhos;
   
• 7.º
  Proceder à apreciação da declaração da Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração dos membros do Órgão de Administração e do Órgão de Fiscalização da Sociedade;
   
• 8.º
  Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias;

• 9.º
  Deliberar sobre a aquisição e a alienação de obrigações próprias.

 

Lisboa, 5 de junho de 2020
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. Pedro Miguel Patrício Raposo

 

 

Descarregar documentação completa

Convocatória; Proposta; Boletim voto por correspondência; Formulário de Procuração/Representação; Número total de acções e Direitos de Voto; Informações a que se referem as Alíneas a) e b) do Número 1 do Artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais; Declaração da Comissão de Remunerações.