Convocam-se os Senhores Accionistas da Reditus – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público, com sede na Rua Pedro Nunes, n.º 11, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 500 400 997 (a “Sociedade”), para uma Assembleia Geral Anual a realizar nas instalações sitas no Edifício Reditus, Estrada do Seminário, nº 2, em Alfragide, e não na sede social por exiguidade do espaço disponível nesta, no dia 14 de Abril de 2010, pelas 15 horas, com a seguinte:


Ordem de Trabalhos

• 1.º
  Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as contas do exercício relativas ao ano de 2009, bem como sobre o Relatório Consolidado de Gestão e as contas consolidadas relativas ao mesmo exercício;
   
• 2.º 
  Análise e discussão do Relatório sobre o Governo da Sociedade; 
   
• 3.º 
  Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
   
• 4.º
  Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
   
• 5.º
  Deliberar sobre a ratificação da cooptação do Senhor Engº Francisco José Martins Santana Ramos como Administrador da Sociedade;
   
• 6.º
  Deliberar sobre a política de remuneração dos Administradores aprovada pela Comissão de Remunerações, bem como dos restantes membros dos órgãos sociais e dos demais dirigentes na acepção do nº 3 do artigo 248º-B do Código dos Valores Mobiliários;
   
• 7.º
  Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias;
   

 

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Convocatória; Formulário de Procuração/Representação; Boletim de Voto por Correspondência; Propostas e informação Preparatória; Lista de Presenças na Assembleia Geral; Deliberações da Assembleia Geral; Extrato da Acta da Assembleia Geral